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第2757章 全面停手

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行收尾,加快往国外转移资金的脚步,他要把手上这些虚假业务抓紧完成,好尽快停止洗钱,避免被警方发现更多的线索。

他在加快步伐,警方也没闲着,抓了张彬彬,丁学义又跑去自首,范禹很快就被查了,根本没有拖到年后,警方的速度比他们想象的要快得多,而且根据张彬彬的口供和他公司洗钱的业务往来,警方锁定了十几家公司,再顺着这些公司去追查,马上就会形成连锁反应,因为这十几家公司还在跟别的公司有业务,就像传染病一样,总是能发现新的感染者。

警方一路追查下去,还是能判断出哪些公司可能存在洗钱行为的,这种情况下,为了确保洗干净的钱不跑到国外,冻结是最快的一种方式,这对警方来说并不难。

冲虚道长听完,眯着眼睛说道:“看样子,张彬彬和范禹直接就把你卖了,都没有跟警方周旋,帮我们拖延时间。”

“肯定是,我不管范禹了,他肯定对我怀恨在心,估计把知道的都告诉警方了,否则金州省那帮人不会追查的这么快,我紧赶慢赶,都还是有不少公司出了事……”钱耀叹了口气。

他被冲虚道长委以重任,负责洗钱这些年,从来没有这么狼狈过,很多公司的背后都是他通过各种各样的关系在操控,就像范禹和张彬彬这样的并不是个例,很多家公司背后都有类似的关系,被他用来洗钱。

钱耀自然掌握了一份所有洗钱公司的名单,总共六十多家,是他多年来辛辛苦苦经营的洗钱网络,这些公司越多,越不容易被警方发现,因为他们除了洗钱,还有正常经营的业务。

就像辉煌集团一样,这当中有不少账单都是真的,纳税也都是真的,只是在很多正常经营中掺杂了一些洗钱的虚假业务和收支,被做了假账,这也是为什么相关部门很难发现的原因,如果不刨根究底的追查,根本发现不了,因为从明面上来看,合同税收,出入账等全都是正常的。

这就好比挑鸡蛋一样,每一个鸡蛋乍看之下外观和大小都差不多,以为都是同一批,都是好鸡蛋,但是凑近以后开始挑鸡蛋,使劲晃一晃,发现一盘鸡蛋里混进去了两个坏蛋,甚至闻一闻,发现气味也不太对,有点刺鼻,打破后发现已经臭了。

如果更形象的来比喻一下,就好比“鱼目混珠”,乍一看都是珍珠,其实仔细一颗颗数的时候,发现混进去了两颗鱼眼,洗钱跟这个道理一模一样,不彻查一家公司很难发现线索,就算真的彻查了,但如果对方假账做得好,很难发现哪一笔是洗钱的账。


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